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環(huán)球視訊!四川川投能源股份有限公司十一屆七次監(jiān)事會決議公告

來源:金融投資報 時間:2022-08-18 06:59:09

股票代碼:600674 股票簡稱:川投能源公告編號:2022-076號轉(zhuǎn)債代碼:110061 轉(zhuǎn)債簡稱:川投轉(zhuǎn)債

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。


(資料圖)

一、 監(jiān)事會會議召開情況四川川投能源股份有限公司十一屆七次監(jiān)事會會議通知于2022年8月12日以送達、 傳真和電話通知方式發(fā)出, 會議于2022年8月17日以通訊方式召開。 應(yīng)參加投票的監(jiān)事5名, 實際參加投票的監(jiān)事5名。 會議的召集召開符合有關(guān)法律、 法規(guī)、 規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

二、 監(jiān)事會會議審議情況會議以記名投票方式對以下提案報告進行了表決:(一) 以5票贊成, 0票反對, 0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于對2022年半年度報告及摘要審核意見的提案報告》;

監(jiān)事會認為:

1.公司2022年半年度報告及摘要編制和審議程序符合法律、 法規(guī)、 公司章程和公司有關(guān)制度的規(guī)定;

2.公司2022年半年度報告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定, 所包含的信息能夠真實地反映出公司在本報告期內(nèi)的經(jīng)營管理、 財務(wù)狀況、 重大事項、 公司治理以及董事會和監(jiān)事會主要工作等方面的情況;3.在提出本意見前, 未發(fā)現(xiàn)參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

(二) 以5票贊成, 0票反對, 0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于對修訂 <川投能源所屬公司主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計辦法> 審核意見的提案報告》;

監(jiān)事會認為:修訂《川投能源所屬公司主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟責(zé)任審計辦法》 有利于提高公司管理效率。 相關(guān)決策程序合法合規(guī), 不存在損害股東利益的情形。

(三) 以5票贊成, 0票反對, 0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于對募集資金2022年度上半年存放和使用情況的專項報告審核意見的提案報告》;

監(jiān)事會認為:公司2022年度上半年募集資金的存放與使用符合中國證監(jiān)會、 上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定, 符合公司《募集資金管理辦法》 的有關(guān)規(guī)定, 不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況, 不存在違規(guī)使用募集資金的情形。 公司董事會編制的《關(guān)于對募集資金2022年度上半年存放和使用情況的專項報告》 全面、 客觀、 真實地反映了公司募集資金的存放與使用情況。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司監(jiān)事會

2022年8月18日

(文章來源:金融投資報)

責(zé)任編輯:

標(biāo)簽: 四川川投能源股份有限公司

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